73. Ennen päätöksen tekemistä liikesuhteen lopettamisesta, varsinkin jos siirtoketjussa aiempi PSP …

Ennen päätöksen tekemistä liikesuhteen lopettamisesta, varsinkin jos siirtoketjussa aiempi PSP, IPSP, CASP tai ICASP on kolmannessa maassa toimiva vastapuolipankki, PSP:n, IPSP:n, CASP:n tai ICASP:n tulisi selvittää, voidaanko riski saada hallintaan muulla tavoin, kuten soveltamalla ennakkoon direktiivin (EU) 2015/849 19 artiklan mukaisia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia tehostettuja toimenpiteitä.

4.7.2. PSP:t, CASP:t, IPSP:t tai ICASP:t, jotka jättävät toistuvasti tiedot toimittamatta toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU) 2023/1113 8 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Varainsiirrot ja kryptovarojen siirrot

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

• 8 artikla 2
• 12 artikla 2
• 17 artikla 2
• 21 artikla 2

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.