+73. Az üzleti kapcsolat megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatala előtt, különösen, amikor az …

73. Az üzleti kapcsolat megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatala előtt, különösen, amikor az …

Az üzleti kapcsolat megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatala előtt, különösen, amikor az átutalási/átruházási láncon belüli előző pénzforgalmi szolgáltató, közvetítő pénzforgalmi szolgáltató, kriptoeszköz- szolgáltató vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltató harmadik országbeli válaszadó partner, a pénzforgalmi szolgáltatónak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak, kriptoeszköz- szolgáltatónak vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatónak mérlegelnie kell, hogy más módon is kezelhető -e a kockázat, például az (EU) 2015/849 irányelv 19. cikkének megfelelő fokozott ügyfél - átvilágítási intézkedések alkalmazásával.

4.7.2. Az ismételten mulasztást elkövető pénzforgalmi szolgáltatók, kriptoeszköz - szolgáltatók, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók vagy közvetítő kriptoeszköz - szolgáltatók jelentése az illetékes hatóságnak az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével, 12. cikkének (2) bekezdésével, 17. cikkének (2) bekezdésével és 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.