28. Когато средствата за придобиване на квалифицирани дялови участия се състоят от криптоактиви или …

Когато средствата за придобиване на квалифицирани дялови участия се състоят от криптоактиви или когато те произтичат от обмена на криптоактиви в фиатна валута, компетентните органи, в допълнение към прилагането на методиката за оценка, предвидена в дял II, глава 3, раздел 14 от съвместните насоки на ЕНО относно квалифицирани дялови участия „Подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризъм от кандидат - приобретателя — пети критерий за оценка“, следва също така да установят:

• а) адреса на децентрализирания регистър, използван от кандидат - приобретателя, когато прехвърлянето на криптоактиви е регистрирано в мрежа, използваща технологията на децентрализирания регистър или подобна технология, и номера на сметката за криптоактиви, използвана от кандидат - приобретателя, когато такава сметка съществува и се използва за обработка на трансакцията;
• б) номера на сметката за криптоактиви, използвана от кандидат - приобретателя, когато прехвърлянето на криптоактиви не е регистрирано в мрежа, използваща технологията на децентрализирания регистър или подобна технология;
• в) уникалния идентификатор на трансакцията, когато прехвърлянето на криптоактиви не е регистрирано в мрежа, използваща технологията на децентрализирания регистър или подобна технология, и не е извършено от или към сметка за криптоактиви; и
• г) доставчика(ците) на услуги за криптоактиви на страните по трансакцията, според случая.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/