28. Vždy ak finančné prostriedky na nadobudnutie kvalifikovaných podielov pozostávajú z kryptoaktív …

Vždy ak finančné prostriedky na nadobudnutie kvalifikovaných podielov pozostávajú z kryptoaktív alebo vždy, keď pochádzajú z výmeny kryptoaktív za fiat peniaze, majú príslušné orgány okrem uplatnenia metodiky posudzovania stanovenej v hlave II kapitole 3 oddiele 14 spoločných usmernení ESA o kvalifikovaných podieloch pri podozrení z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu identifikovať aj:

• a. adresa distribuovanej databázy transakcií, ktorú používa navrhovaný nadobúdateľ, ak je prevod kryptoaktív registrovaný v sieti s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie, a číslo účtu kryptoaktív používané navrhovaným nadobúdateľom, ak takýto účet existuje a používa sa na spracovanie transakcie,
• b. číslo účtu kryptoaktív, ktoré používa navrhovaný nadobúdateľ, ak prevod kryptoaktív nie je registrovaný v sieti využívajúcej technológiu distribuovanej databázy transakcií alebo podobnú technológiu,
• c. ak prevod kryptoaktív nie je registrovaný v sieti využívajúcej technológiu distribuovanej databázy transakcií alebo podobnú technológiu a nie je uskutočnený z účtu kryptoaktív alebo na účet kryptoaktív, jedinečný identifikátor transakcie a
• d. poskytovateľa( - ov) služieb kryptoaktív účastníkov transakcie, ak je to vhodné.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/