28. Siempre que los fondos para la adquisición de las participaciones cualificadas consistan en …

Siempre que los fondos para la adquisición de las participaciones cualificadas consistan en criptoactivos o siempre que se deriven del intercambio de criptoactivos en moneda fiduciaria, las autoridades competentes, además de la aplicación de la metodología de evaluación establecida en el Título II, Capítulo 3, Sección 14 de las Directrices conjuntas de las AES sobre participaciones cualificadas, sobre sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, también deberán identificar:

• a. la dirección de registro descentralizado utilizada por el adquirente propuesto, cuando la transferencia de criptoactivos se registre en una red que utilice tecnología de registro descentralizado o similar, y el número de cuenta de criptoactivos utilizado por el adquirente propuesto, cuando dicha cuenta exista y se utilice para procesar la transacción;
• b. el número de cuenta de criptoactivos utilizado por el adquirente propuesto, cuando una transferencia de criptoactivos no se registre en una red que utilice tecnología de registro descentralizado o similar;
• c. cuando una transferencia de criptoactivos no se registre en una red utilizando tecnología de registro descentralizado o tecnología similar y no se realice desde o hacia una cuenta de criptoactivos, un identificador único de transacción; y
• d. el proveedor o proveedores de servicios de criptoactivos de las partes de la transacción, según proceda.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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