28. Når midlerne til erhvervelse af kvalificerede andele består af kryptoaktiver, eller når de …

Når midlerne til erhvervelse af kvalificerede andele består af kryptoaktiver, eller når de stammer fra veksling af kryptoaktiver til fiatvaluta, bør de kompetente myndigheder ud over at anvende den vurderingsmetode, der er fastsat i del II, kapitel 3, afsnit 14, i ESA'ernes fælles retningslinjer for kvalificerede andele, om mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme også identificere:

• a. hvilken distributed ledger-adresse den foreslåede erhverver anvender, hvis en overførsel af kryptoaktiver registreres på et netværk, der anvender distributed ledger-teknologi eller lignende, og hvilket kryptoaktivkontonummer den foreslåede erhverver anvender, hvis en sådan konto findes og anvendes til transaktionen
• b. hvilket kryptoaktivkontonummer den foreslåede erhverver anvender, hvis en overførsel af kryptoaktiver ikke er registreret på et netværk, der anvender distributed ledger-teknologi eller lignende
• c. en entydig transaktionsidentifikator, hvis en overførsel af kryptoaktiver ikke er registreret på et netværk, der anvender distributed ledger-teknologi eller lignende teknologi og ikke er foretaget fra eller til en kryptoaktivkonto, og
• d. udbyderen/udbyderne af kryptoaktivtjenester for transaktionens parter, hvis det er relevant.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/