28. Când fondurile pentru achiziții de participații calificate constau în criptoactive sau când …

Când fondurile pentru achiziții de participații calificate constau în criptoactive sau când provin din schimbul de criptoactive în monedă fiduciară, autoritățile competente, pe lângă aplicarea metodologiei de evaluare prevăzute în titlul II capitolul 3 secțiunea 14 din Ghidul comun AES privind participațiile calificate, despre Suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, trebuie să identifice și:

• a. adresa registrului distribuit utilizată de achizitorul potențial, când un transfer de criptoactive este înregistrat într - o rețea care folosește tehnologia registrului distribuit sau o tehnologie similară, și numărul contului de criptoactive utilizat de achizitorul potențial, când un asemenea cont există și este folosit la procesarea tranzacției;
• b. numărul de cont de criptoactive folosit de potențialul achizitor, în cazul în care un transfer de criptoactive nu este înregistrat într - o rețea care folosește tehnologia registrelor distribuite sau o tehnologie similară;
• c. în cazul în care un transfer de criptoactive nu este înregistrat într - o rețea care folosește tehnologia registrul distribuit sau o tehnologie similară și nu este efectuat către sau dintr - un cont de criptoactive, un identificator unic al tranzacției; și
• d. furnizorul (furnizorii) de servicii de criptoactive al (ai) părților la tranzacție, după caz.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/