28. Kai kvalifikuotajai akcijų paketo daliai įsigyti skirtas lėšas sudaro kriptoturtas arba kai jos …

Kai kvalifikuotajai akcijų paketo daliai įsigyti skirtas lėšas sudaro kriptoturtas arba kai jos gaunamos keičiant kriptoturtą į dekretinę valiutą, kompetentingos institucijos be Bendrųjų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 14 skirsnyje nustatytos vertinimo metodikos, kai kyla įtarimų dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, taip pat turėtų nustatyti:

• a. siūlomo įsigyjančio asmens naudojamą paskirstytojo registro adresą, kai kriptoturto pervedimas registruojamas tinkle naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją, ir siūlomo įsigyjančio asmens naudojamos kriptoturto sąskaitos numerį, jei tokia sąskaita yra ir naudojama operacijai atlikti;
• b. siūlomo įsigyjančio asmens naudojamos kriptoturto sąskaitos numerį, kai kriptoturto perdavimas neregistruojamas tinkle naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją;
• c. unikalų sandorio identifikatorių, kai kriptoturto pervedimas nėra įregistruotas tinkle, kuriame naudojama paskirstytojo registro ar panaši technologija, ir nėra atliekamas iš kriptoturto sąskaitos ar į ją;
• d. kai taikoma, sandorio šalių kriptoturto paslaugų teikėją ( - us).

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/