28. Ikreiz, kad būtiskas līdzdalības iegūšanai paredzētie līdzekļi sastāv no kriptoaktīviem vai kad …

Ikreiz, kad būtiskas līdzdalības iegūšanai paredzētie līdzekļi sastāv no kriptoaktīviem vai kad tie tika iegūti no kriptoaktīvu apmaiņas bezseguma valūtā, kompetentā iestāde papildus novērtējuma metodikai, kas noteikta EUI kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 14. iedaļā attiecībā uz aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, nosaka arī :

• a) sadalītās virsgrāmatas adresi, ko izmanto potenciālais ieguvējs, ja kriptoaktīvu nodošana tiek reģistrēta tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju , un potenciālā ieguvēja izmantotā kriptoaktīvu konta numuru, ja šāds konts pastāv un tika izmantots darījuma veikšanai ;
• b) potenciālā ieguvēja izmantotā kriptoaktīvu konta numuru, ja kriptoaktīvu pārvedums nav reģistrēts tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju;
• c) ja kriptoaktīvu pārskaitījums nav reģistrēts tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju, un nav veikts no kriptoaktīva konta vai uz to, – unikāl o darījuma identifikatoru; un
• d) attiecīgā gadījumā – darījuma pušu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju( - s).

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/