28. Ogniqualvolta i fondi per l’acquisizione delle partecipazioni qualificate consistono in …

Ogniqualvolta i fondi per l’acquisizione delle partecipazioni qualificate consistono in cripto-attività o quando derivano dallo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria, le autorità competenti, oltre all’applicazione della metodologia di valutazione di cui al titolo II, capo 3, sezione 14, degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sul sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, dovrebbero altresì individuare:

• a. l’indirizzo nel registro distribuito utilizzato dal candidato acquirente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività sia registrato in una rete che utilizza la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia simile, e il numero di conto di cripto-attività utilizzato dal candidato acquirente, qualora tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l’operazione;
• b. il numero di conto di cripto-attività utilizzato dal candidato acquirente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia simile;
• c. se un trasferimento di cripto-attività non è registrato su una rete che utilizza la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia simile e non è effettuato da o verso un conto di cripto-attività, un identificativo unico delle operazioni; e
• d. il/i fornitore/i di servizi di cripto-attività delle parti dell’operazione, a seconda dei casi.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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