28. Om medlen för förvärvet av de kvalificerade innehaven består av kryptotillgångar eller om de …

Om medlen för förvärvet av de kvalificerade innehaven består av kryptotillgångar eller om de härrör från utbyte av kryptotillgångar mot fiatvaluta bör de behöriga myndigheterna, utöver tillämpningen av den bedömningsmetod som fastställs i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav, avdelning II kapitel 3 avsnitt 14 om misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, även identifiera

• a. den adress i distribuerade liggare som används av den tilltänkta förvärvaren, om en överföring av kryptotillgångar registreras i ett nätverk med hjälp av teknik för distribuerade liggare eller liknande, och det kontonummer för kryptotillgångar som används av den tilltänkta förvärvaren, om ett sådant konto finns och används för att genomföra transaktionen,
• b. det kontonummer för kryptotillgångar som används av den tilltänkta förvärvaren, om en överföring av kryptotillgångar inte registreras i ett nätverk som använder teknik för distribuerade liggare eller liknande,
• c. den unika transaktionskoden, om överföringen av kryptotillgångar inte registreras i ett nätverk som använder teknik för distribuerade liggare eller liknande teknik och inte görs från eller till ett konto för kryptotillgångar,
• d. den eller de leverantörer av kryptotillgångstjänster som parterna i transaktionen använder, enligt vad som är tillämpligt.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/