28. W każdym przypadku, gdy środki pieniężne na nabycie znacznych pakietów akcji lub znacznych …

W każdym przypadku, gdy środki pieniężne na nabycie znacznych pakietów akcji lub znacznych udziałów składają się z kryptoaktywów lub pochodzą z wymiany kryptoaktywów na walutę fiat, właściwe organy, oprócz zastosowania metody oceny określonej w tytule II rozdział 3 sekcja 14 wspólnych wytycznych EUN dotyczących znacznych pakietów akcji, dot. podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powinny również określić:

• a. adres rozproszonego rejestru wykorzystywany przez potencjalnego nabywcę, w przypadku gdy transfer kryptoaktywów jest rejestrowany w sieci wykorzystującej technologię rozproszonego rejestru lub podobną, oraz numer rachunku kryptoaktywów wykorzystywany przez potencjalnego nabywcę, w przypadku gdy taki rachunek istnieje i jest wykorzystywany do przetwarzania transakcji;
• b. numer rachunku kryptoaktywów używany przez potencjalnego nabywcę, w przypadku gdy transfer kryptoaktywów nie jest zarejestrowany w sieci z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii;
• c. w przypadku gdy transfer kryptoaktywów nie jest zarejestrowany w sieci wykorzystującej technologię rozproszonego rejestru lub podobną technologię i nie jest dokonywany z rachunku kryptoaktywów lub na ten rachunek, unikatowy identyfikator transakcji oraz
• d. dostawcę lub dostawców usług w zakresie kryptoaktywów stron transakcji, stosownie do przypadku.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/