28. Kdykoli jsou peněžní prostředky na nabytí kvalifikované účasti tvořeny kryptoaktivy nebo …

Kdykoli jsou peněžní prostředky na nabytí kvalifikované účasti tvořeny kryptoaktivy nebo kdykoli pocházejí ze směny kryptoaktiv za fiat měnu, měly by příslušné orgány kromě použití metodiky posuzování stanovené v hlavě II kapitole 3 oddíle 14 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem týkajícím se podezření z praní peněz nebo financování terorismu rovněž určit:

• a. adresu distribuovaného registru, kterou používá navrhovaný nabyvatel, je - li převod kryptoaktiv registrován v síti využívající technologii distribuovaného registru nebo podobnou technologii, a číslo účtu kryptoaktiv používaného navrhovaným nabyvatelem, pokud takový účet existuje a používá se ke zpracování transakce;
• b. číslo účtu kryptoaktiv používaného navrhovaným nabyvatelem, pokud převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající technologii distribuovaného registru nebo podobnou technologii;
• c. pokud převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající technologii distribuovaného registru nebo podobnou technologii a není proveden z účtu kryptoaktiv nebo na účet kryptoaktiv, jedinečný identifikátor transakce a
• d. případně poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy pro strany transakce.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/