+Определения
---+9. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Регламент (ЕС) 2023/1113 …

Определения

Определения

1. Преглед

,
9. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Регламент (ЕС) 2023/1113 …

Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Регламент (ЕС) 2023/1113, Директива (ЕС) № 2015/849 и Директива 2015/2366 имат същото значение в насоките. Освен това, за целите на настоящите насоки се прилагат следните определения:

Верига на превода или прехвърлянетоозначава цялостната последователност от страни, процеси и взаимодействия, участващи в способстването на превода на средства и прехвърлянето на криптоактиви, както е определено в Регламент (ЕС) 2023/1113, от платеца или инициатора до получателя или бенефициера означава вероятността и въздействието от
Рискосъществяването на ИП/ФТ означава променливи величини, които поотделно или в съчетание, могат да увеличат или намалят риска от
Рискови факториИП/ФТ, създаден от индивидуални делови отношения, случайна сделка или превод на средства означава подход, при който компетентните органи, ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК идентифицират, оценяват и разбират рисковете от ИП/ФТ, на които са изложени
Рисковобазиран подходДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК, и предприемат мерки, свързани с борбата с ИП/ФТ, които са пропорционални на тези рискове

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/