+Definições
---+9. Salvo especificação em contrário, os termos utilizados e definidos no Regulamento (UE) …
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Definições
Definições
1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
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9. Salvo especificação em contrário, os termos utilizados e definidos no Regulamento (UE) …
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Salvo especificação em contrário, os termos utilizados e definidos no Regulamento (UE) 2023/1113, na Diretiva (UE) 2015/849 e na Diretiva (UE) 2015/2366 têm a mesma aceção nas presentes orientações. Além disso, para efeitos das presentes orientações, entende-se por: | Abordagem baseada no risco | Uma abordagem através da qual as autoridades competentes, os PSP, os PSPI, os PSC e os PSCI identificam, avaliam e compreendem os riscos de BC/FT a que estão expostos e tomam medidas de antibranqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo (ABC/CFT) proporcionais a esses riscos. A sequência de ponta a ponta de partes, processos e interações envolvidos na facilitação da transferência de | | Cadeia de transferência | fundos e de criptoativos, tal como definida no Regulamento (UE) 2023/1113, do ordenante ou originador para o beneficiário ou destinatário. Variáveis que, isoladamente ou em conjunto, podem aumentar ou reduzir o risco de BC/FT constituído por uma | | Fatores de risco | relação de negócio individual, uma transação ocasional ou uma transferência. | | Risco | O impacto e a probabilidade de ocorrência de BC/FT. |
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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