+Definiții
---+9. Dacă nu se prevede altfel, termenii folosiți și definiți în Regulamentul (UE) 2023/1113, în …

Definiții

Definiții

1. Prezentare generală

,
9. Dacă nu se prevede altfel, termenii folosiți și definiți în Regulamentul (UE) 2023/1113, în …

Dacă nu se prevede altfel, termenii folosiți și definiți în Regulamentul (UE) 2023/1113, în Directiva (UE) 2015/849 și în Directiva (UE) 2015/2366 au același înțeles în ghid. De asemenea, în sensul ghidului, se aplică următoarele definiții:

Abordare bazată pe riscînseamnă o abordare prin care autoritățile competente, PSP, IPSP, CASP și ICASP identifică, evaluează și înțeleg riscurile de SB/FT la care sunt expuși PSP, IPSP, CASP și ICASP și iau măsuri de combatere a SB/FT proporționale cu riscurile respective. înseamnă variabile care, fie individual, fie în combinație, pot mări sau reduce riscul de SB/FT pe care îl prezintă o
Factori de riscrelație de afaceri individuală, o tranzacție ocazională sau un transfer; înseamnă succesiunea de la un capăt la altul a părților, proceselor și interacțiunilor implicate în facilitarea
Lanț de transfertransferului de fonduri și a transferului de criptoactive, așa cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2023/1113, de la plătitor sau inițiator la beneficiarul plății sau beneficiar. înseamnă probabilitatea să aibă loc activități de SB/FT și
Riscimpactul acestora.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/