+Definīcijas
---+9. Ja nav norādīts citādi, Direktīvā (ES) 2015/849 un Regulā (ES) 2023/1113, Direktīvā (ES) …
|
Definīcijas
Definīcijas
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
9. Ja nav norādīts citādi, Direktīvā (ES) 2015/849 un Regulā (ES) 2023/1113, Direktīvā (ES) …
|
Ja nav norādīts citādi, Direktīvā (ES) 2015/849 un Regulā (ES) 2023/1113, Direktīvā (ES) 2015/849 un Direktīvā (ES) 2015/2366 lietotajiem un definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme arī šajās pamatnostādnēs. Šajās pamatnostādnēs tiek piemērotas šādas definīcijas: | Risks | ir NILL/TF ietekme un iespējamība. ir mainīgi lielumi, kas vai nu paši par sevi, vai kopā var paaugstināt vai pazemināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu | | Riska faktori | legalizēšanas/teroristu finansēšanas risku, ko rada atsevišķas darījumu attiecības, gadījuma rakstura darījums vai līdzekļu pārvedums; ir pieeja, ko kompetentās iestādes un MPS, SMPS, KAPS un SKAPS izmanto, lai apzinātu, novērtētu un izprastu | | Uz risku balstīta pieeja | novērtējuma subjektu NILL/TF riskus, kuriem MPS, SMPS, KAPS un SKAPS ir pakļauti, un veiktu NILL/TFN pasākumus, kas ir samērīgi ar šiem riskiem. tā ir pušu, procesu un mijiedarbību secība no sākuma līdz beigām, kas iesaistīta, lai atvieglotu naudas līdzekļu | | Pārvedumu ķēde | pārvedumus un kriptoaktīvu pārvedumus, kā definēts Regulā (ES) 2023/1113, no maksātāja vai iniciatora līdz maksājuma saņēmējam vai saņēmējam. |
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|