+Definice
---+9. Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované v nařízení (EU) 2023/1113, ve …

Definice

Definice

1. Přehled

,
9. Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované v nařízení (EU) 2023/1113, ve …

Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované v nařízení (EU) 2023/1113, ve směrnici (EU) 2015/849 a ve směrnici (EU) 2015/2366 v těchto obecných pokynech stejný význam. Pro účely těchto obecných pokynů se použijí tyto definice:

přístup založený na posouzení rizikpřístup, podle něhož příslušné orgány a poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP identifikují, posuzují a chápou rizika praní peněz a financování terorismu, jimž jsou poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP vystaveni, a podle něhož přijímají opatření v rámci boje proti praní peněz nebo financování terorismu úměrná těmto rizikům pravděpodobnost, že dojde k praní peněz a financování
rizikoterorismu, a dopad, jaký to bude mít proměnné, které buď samostatně, nebo ve spojení s jinými faktory mohou zvýšit nebo snížit riziko praní peněz
rizikové faktorya financování terorismu související s jednotlivým obchodním vztahem, příležitostnou transakcí nebo převodem ucelená posloupnost stran, procesů a interakcí, které se podílejí na usnadnění převodu peněžních prostředků
řetězec převodua převodu kryptoaktiv, ve smyslu nařízení (EU) 2023/1113, od plátce nebo původce k příjemci

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/