+Definicije
---+9. Osim ako je drugačije naznačeno, pojmovi korišteni i utvrđeni u Uredbi (EU) 2023/1113, Direktivi …

Definicije

Definicije

1. Pregled

,

9. Osim ako je drugačije naznačeno, pojmovi korišteni i utvrđeni u Uredbi (EU) 2023/1113, Direktivi …

Osim ako je drugačije naznačeno, pojmovi korišteni i utvrđeni u Uredbi (EU) 2023/1113, Direktivi (EU) 2015/849 i Direktive (EU) 2015/2366 imaju isto značenje u ovim smjernicama. Nadalje, za potrebe ovih Smjernica primjenjuju se sljedeće definicije:

Čimbenici rizika	su varijable koje, same po sebi ili u kombinaciji, mogu povećati ili smanjiti rizik od pranja novca / financiranja terorizma koji proizlazi iz određenog pojedinačnog poslovnog odnosa, povremene transakcije ili prijenosa novčanih sredstava je niz od početka do kraja stranke, postupaka i interakcije uključenih u olakšavanje prijenosa novčanih sredstava i
Lanac prijenosa	prijenosa kriptoimovine, kako je definirano u Uredbi (EU) 2023/1113, od platitelja ili pošiljatelja do primatelja ili korisnika. je pristup kojim nadležna tijela te pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji platnih usluga, pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom i posrednički pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom utvrđuju, procjenjuju i
Pristup na temelju procjene rizika	razumiju rizike od pranja novca i financiranja terorizma kojima su izložene te institucije te poduzimaju mjere za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT) koje su razmjerne tim rizicima. je učinak i vjerojatnost pojave pranja novca / financiranja
Rizik	terorizma

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

3. Povezani standardi

Standardi
Izvor	Zahtjev

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/