+Fogalommeghatározások
---+9. Eltérő rendelkezés hiányában az (EU) 2023/1113 rendeletben, az (EU) 2015/849 irányelvben és az …
|
Fogalommeghatározások
Fogalommeghatározások
1. Áttekintés
| Megnevezés |
Szabályozás |
|
9. Eltérő rendelkezés hiányában az (EU) 2023/1113 rendeletben, az (EU) 2015/849 irányelvben és az …
|
Eltérő rendelkezés hiányában az (EU) 2023/1113 rendeletben, az (EU) 2015/849 irányelvben és az (EU) 2015/2366 irányelvben használt és meghatározott kifejezések az iránymutatásokban is azonos jelentéssel bírnak. Ezen iránymutatások tekintetében továbbá a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: | Átutalási/átruházási lánc | A fizető féltől vagy kezdeményezőtől a kedvezményezetthez vagy kriptoeszköz-kedvezményezetthez történő, az (EU) 2023/1113 rendeletben meghatározott pénzátutalás és kriptoeszköz - átruházás elősegítésében részt vevő felek, folyamatok és interakciók végponttól végpontig tartó sorozata. A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás felmerülésének | | Kockázat | hatása és valószínűsége. Olyan megközelítés, amelynek során az illetékes hatóságok, a pénzforgalmi szolgáltatók, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók, kriptoeszköz-szolgáltatók és közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatók feltárják, értékelik és értelmezik azokat a pénzmosási és terroriz musfinanszírozási kockázatokat, amelyeknek a | | Kockázatalapú megközelítés | pénzforgalmi szolgáltatók, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók, kriptoeszköz- szolgáltatók és közvetítő kriptoeszköz-szolgáltatók ki vannak téve, és az e kockázatokkal arányos, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó intézkedéseket hoznak. Olyan változók, amelyek önmagukban vagy egymással ötvözve növelhetik vagy csökkenthetik a valamely egyedi | | Kockázati tényezők | üzleti kapcsolat, alkalmi ügylet vagy átutalás/átruházás okozta pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot. |
|
,
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|