+Ορισμοί
---+9. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην κανονισμό …
|
Ορισμοί
Ορισμοί
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
9. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην κανονισμό …
|
Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 ή στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 έχουν την ίδια έννοια και στις κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, ισχύουν οι εξής ορισμοί: | Αλυσίδα μεταφοράς | από άκρο σε άκρο αλληλουχία μερών, διαδικασιών και αλληλεπιδράσεων που εμπλέκονται στη διευκόλυνση της μεταφοράς χρηματικών ποσών και της μεταφοράς κρυπτοστοιχείων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, από τον πληρωτή ή τον εντολέα στον δικαιούχο πληρωμής ή τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων. | | Κίνδυνος | η επίπτωση και η πιθανότητα να λάβει χώρα ΞΧ/ΧΤ. παράμετροι οι οποίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, ενδέχεται να αυξήσουν ή να μειώσουν τον | | Παράγοντες κινδύνου | κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ που προκύπτει από μια επιμέρους επιχειρηματική σχέση, περιστασιακή συναλλαγή ή μεταφορά. προσέγγιση κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές, οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP και οι ICASP εντοπίζουν, εκτιμούν και κατανοούν τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ στους οποίους εκτίθενται οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP και οι ICASP και | | Προσέγγιση βάσει κινδύνου | λαμβάνουν μέτρα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) τα οποία είναι ανάλογα με τους εν λόγω κινδύνους. |
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|