+Definities
---+9. Tenzij anders aangegeven, hebben de termen die in Verordening (EU) 2023/1113, Richtlijn (EU) …
|
Definities
Definities
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
9. Tenzij anders aangegeven, hebben de termen die in Verordening (EU) 2023/1113, Richtlijn (EU) …
|
Tenzij anders aangegeven, hebben de termen die in Verordening (EU) 2023/1113, Richtlijn (EU) 2015/849 en Richtlijn (EU) 2015/2366 worden gebruikt en gedefinieerd in deze richtsnoeren dezelfde betekenis. Daarnaast gelden in deze richtsnoeren de volgende definities: | Overmakings-/overdrachtsketen | de opeenvolging – van begin tot eind – van alle partijen, processen en interacties die betrokken zijn bij het faciliteren van overmakingen van geld en overdrachten van cryptoactiva zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2023/1113, van de betaler of initiator tot de begunstigde | | Risico | de kans op en gevolgen van ML/TF variabelen die, afzonderlijk of samen, het ML/TF-risico van | | Risicofactoren | een afzonderlijke zakelijke relatie, occasionele transactie of overmaking/overdracht kunnen verhogen of verlagen een benadering waarbij bevoegde autoriteiten, BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s de ML/TF-risico’s waaraan BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s zijn blootgesteld | | Risicogebaseerde benadering | identificeren, beoordelen en begrijpen en ML/TF-bestrijdende maatregelen nemen die in verhouding staan tot die risico’s |
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|