+Definitioner
---+9. Om inget annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) 2023/1113, i …
|
Definitioner
Definitioner
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
9. Om inget annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) 2023/1113, i …
|
Om inget annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) 2023/1113, i direktiv (EU) 2015/849 och i direktiv (EU) 2015/2366 samma innebörd i dessa riktlinjer. Dessutom gäller följande definitioner i dessa riktlinjer: | Riskbaserad metod | Avser en metod som behöriga myndigheter, betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänst-leverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster bör använda för att identifiera, bedöma och förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som betal-tjänstleverantörer, förmedlande betaltjänst-leverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster exponeras för och för att vidta åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som står i proportion till dessa risker. Avser sannolikheten för att penningtvätt och/eller | | Risker | finansiering av terrorism äger rum och de konsekvenser detta kan ha. Avser variabler som på egen hand eller i kombination kan öka eller minska den risk för penningtvätt och finansiering | | Riskfaktorer | av terrorism som en affärsförbindelse, en transaktion eller en överföring medför. Avser alla de parter, processer och interaktioner som krävs för att genomföra en överföring av medel eller | | Överföringskedja | kryptotillgångar från en betalare eller avsändare till en betalningsmottagare eller mottagare, enligt definitionen i förordning (EU) 2023/1113. |
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|