+Definiciones
---+9. A menos que se indique lo contrario, los términos utilizados y definidos en el Reglamento (UE) …
|
Definiciones
Definiciones
1. Resumen
| Título |
Regulación |
|
9. A menos que se indique lo contrario, los términos utilizados y definidos en el Reglamento (UE) …
|
A menos que se indique lo contrario, los términos utilizados y definidos en el Reglamento (UE) 2023/1113, en la Directiva (UE) 2015/849 y en la Directiva (UE) 2015/2366 tienen idéntico significado en estas Directrices. A los efectos de las presentes Directrices se aplicarán las siguientes definiciones: | Cadena de transferencias | la secuencia de extremo a extremo de las partes, los procesos y las interacciones que intervienen para facilitar la transferencia de fondos y la transferencia de criptoactivos, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2023/1113, del ordenante o el originante al beneficiario. enfoque en virtud del cual las autoridades competentes, los PSP, los PSPI, los PSCA y los PSCAI identifican, evalúan y | | Enfoque basado en el riesgo | comprenden los riesgos de BC/FT a los que están expuestos los PSP, los PSPI, los PSCA y los PSCAI y adoptan medidas de PBC/FT proporcionales a dichos riesgos. las variables que, por sí solas o combinadas, pueden aumentar o reducir el riesgo de BC/FT planteado por una | | Factores de riesgo | relación de negocios, una transacción ocasional o una transferencia. | | Riesgo | el impacto y la probabilidad de que se produzca BC/FT. |
|
,
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|