+Opredelitev pojmov
---+9. Če ni navedeno drugače, imajo izrazi v teh smernicah enak pomen kot izrazi, ki se uporabljajo in …
|
Opredelitev pojmov
Opredelitev pojmov
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
9. Če ni navedeno drugače, imajo izrazi v teh smernicah enak pomen kot izrazi, ki se uporabljajo in …
|
Če ni navedeno drugače, imajo izrazi v teh smernicah enak pomen kot izrazi, ki se uporabljajo in so opredeljeni v Uredbi (EU) 2023/1113, Direktivi (EU) 2015/849 in Direktivi (EU) 2015/2366. Poleg tega se v teh smernicah uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: | Dejavniki tveganja | pomenijo spremenljivke, ki bodisi vsaka zase ali v kombinaciji z drugimi lahko povečajo ali zmanjšajo tveganje PD/FT, ki ga povzroča posamezni poslovni odnos, občasna transakcija ali prenos. pomeni pristop, pri katerem pristojni organi, PPS, PPPS, CASP in PCASP opredelijo, ocenijo in razumejo tveganja PD/FT, ki so jim navedeni ponudniki izpostavljeni, ter | | Pristop na podlagi tveganja | sprejmejo ukrepe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT), ki so sorazmerni s takimi tveganji. | | Tveganje | pomeni vpliv in verjetnost PD/FT. pomeni zaporedje deležnikov, procesov in interakcij, ki so od začetka do konca vključeni v prenos sredstev in | | Veriga prenosa | kriptosredstev, kot je opredeljen v Uredbi (EU) 2023/1113, in sicer od plačnika ali originatorja do prejemnika plačila ali upravičenca. |
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|