+Definicje
---+9. O ile nie określono inaczej, terminy stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2023/113, w …
|
Definicje
Definicje
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
9. O ile nie określono inaczej, terminy stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2023/113, w …
|
O ile nie określono inaczej, terminy stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2023/113, w dyrektywie (UE) 2015/849 oraz w dyrektywie (UE) 2015/2366 mają takie samo znaczenie w niniejszych wytycznych. Co więcej, do celów niniejszych wytycznych stosuje się następujące definicje: | Czynniki ryzyka | oznaczają zmienne, które albo same w sobie, albo w połączeniu mogą zwiększać lub zmniejszać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wynikające z danego stosunku gospodarczego, transakcji sporadycznej lub transferu; oznacza pełną sekwencję stron, procesów i interakcji włączonych w ułatwianie transferu środków pieniężnych | | Łańcuch transferu | i transferu kryptoaktywów, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2023/1113, od płatnika lub inicjatora do odbiorcy lub beneficjenta. oznacza podejście, w ramach którego właściwe organy, dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów identyfikują ryzyko prania pieniędzy i finansowania | | Podejście oparte na analizie ryzyka | terroryzmu, na które narażeni są dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, oceniają to ryzyko i uzyskują wiedzę na jego temat, a także stosują środki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu proporcjonalne względem tego ryzyka; oznacza prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia prania | | Ryzyko | pieniędzy i finansowania terroryzmu; |
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|