89. Когато в резултат на оценката по раздел 4.8.4. се установи, че самостоятелно хостваният адрес е …

Когато в резултат на оценката по раздел 4.8.4. се установи, че самостоятелно хостваният адрес е собственост или се администрира от трето лице вместо от клиент на ДУК, проверката, посочена в член 19а, параграф 1, буква а) от Директива (ЕС) 2015/849, може да се счита за извършена, ако:

• а) ДУК събере допълнителни данни от други източници, за да провери подадената информация, включително, но не само аналитични данни на блоковата верига, данни от трети страни, данни от признати органи и публично достъпна информация, при условие че те са надеждни и независими.
• б) ДУК използва други подходящи средства, стига да е напълно убеден, че знае самоличността на инициатори или бенефициера и може да докаже това на своя компетентен орган.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/