89. Indien er naar aanleiding van de in afdeling 4.8.4 bedoelde beoordeling wordt vastgesteld dat …

Indien er naar aanleiding van de in afdeling 4.8.4 bedoelde beoordeling wordt vastgesteld dat een zelfgehost adres eigendom is van of onder zeggenschap staat van een derde persoon in plaats van de cliënt van de CADA, kan de verificatie bedoeld in artikel 19 bis, lid 1, punt a), van Richtlijn (EU) 2015/849 geacht worden te hebben plaatsgevonden wanneer die CADA:

• a) aanvullende gegevens uit andere bronnen verzamelt om de ingediende informatie te verifiëren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot analytische blockchaingegevens, gegevens van derden, gegevens van erkende autoriteiten en openbaar beschikbare informatie, zolang deze informatie betrouwbaar en onafhankelijk is;
• b) andere geschikte middelen gebruikt, zolang de CADA er volledig van overtuigd is dat hij de identiteit van de initiator of begunstigde kent en dit aan de bevoegde autoriteit kan aantonen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/