89. Ja 4.8.4. iedaļā minētā novērtējuma rezultātā tiek konstatēts, ka pašuzturēta adrese pieder …

Ja 4.8.4. iedaļā minētā novērtējuma rezultātā tiek konstatēts, ka pašuzturēta adrese pieder nevis KAPS klientam, bet gan trešai personai vai to kontrolē trešā persona, Direktīvas (ES) 2015/849 19.a panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto pārbaudi var uzskatīt par notikušu, ja:

• a) KAPS, lai pārbaudītu iesniegto informāciju, apkopo papildu datus no citiem avotiem, tostarp, bet ne tikai, blokķēdes analītiskos datus, trešo personu datus, atzītu iestāžu datus un publiski pieejamu informāciju, ja vien šie dati ir uzticami un neatkarīgi.
• b) KAPS izmanto citus piemērotus līdzekļus, ja vien KAPS ir pilnībā pārliecināta, ka zina iniciatora vai saņēmēja identitāti un var to pierādīt savai kompetentajai iestādei.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/