89. Se, em resultado da avaliação prevista na secção 4.8.4., se comprovar que o endereço …

Se, em resultado da avaliação prevista na secção 4.8.4., se comprovar que o endereço autoalojado é detido ou controlado por um terceiro em vez do cliente do PSC, a verificação referida no artigo 19.º-A, n.º 1, alínea a), da Diretiva (UE) 2015/849 pode ser considerada como tendo sido efetuada se:

• a) o PSC recolher dados adicionais de outras fontes para verificar as informações apresentadas, incluindo, entre outros, dados analíticos da cadeia de blocos ( blockchain ), dados de terceiros, dados de autoridades reconhecidas e informações publicamente disponíveis, desde que sejam fiáveis e independentes.
• b) o PSC utilizar outros meios adequados, desde que o PSC esteja plenamente convencido de que conhece a identidade do originador ou do destinatário e pode demonstrá-lo à sua autoridade competente.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/