89. În cazul în care, în urma evaluării din secțiunea 4.8.4, se stabilește că adresa negăzduită …

În cazul în care, în urma evaluării din secțiunea 4.8.4, se stabilește că adresa negăzduită este deținută sau controlată de un terț în locul clientului CASP, se poate considera că verificarea menționată la articolul 19a alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2015/849 a avut loc dacă:

• a) CASP culege date suplimentare din alte surse pentru a verifica informațiile transmise, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, date analitice bazate pe tehnologie blockchain, date provenite de la terți, date ale autorităților recunoscute și informații publice, atâta timp cât sunt fiabile și independente.
• b) CASP utilizează alte mijloace adecvate atâta timp cât CASP este pe deplin convins că cunoaște identitatea inițiatorului sau a beneficiarului și poate demonstra acest lucru autorității sale competente.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/