89. Kadar se na podlagi ocene iz oddelka 4.8.4 ugotovi, da je naslov brez gostitelja v lasti ali …

Kadar se na podlagi ocene iz oddelka 4.8.4 ugotovi, da je naslov brez gostitelja v lasti ali pod nadzorom tretje osebe namesto stranke CASP, se lahko šteje, da je bilo opravljeno preverjanje iz člena 19a(1), točka (a), Direktive (EU) 2015/849, če CASP :

• a) zbere dodatne podatke iz drugih virov z namenom preverjanja predloženih informacij, med drugim analitične podatke o blokovnih verigah, podatke tretjih oseb, podatke priznanih organov in javno dostopne informacije, če so ti dodatni podatki zanesljivi in neodvisni;
• b) uporablja druga ustrezna sredstva, dokler ni v celoti prepričan, da pozna identiteto originatorja ali upravičenca in lahko to dokaže svojemu pristojnemu organu.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/