89. Jei atlikus 4.8.4 skirsnyje nurodytą vertinimą nustatoma, kad saviprieglobis adresas priklauso …

Jei atlikus 4.8.4 skirsnyje nurodytą vertinimą nustatoma, kad saviprieglobis adresas priklauso ne kriptoturto paslaugų teikėjo klientui, o trečiajam asmeniui arba yra jo kontroliuojamas, Direktyvos (ES) 2015/849 19a straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas patikrinimas gali būti laikomas atliktu, jei:

• a) kriptoturto paslaugų teikėjas surenka papildomus duomenis iš kitų šaltinių, kad patikrintų pateiktą informaciją, įskaitant (bet ne vien), blokų grandinės analitinius duomenis, trečiųjų šalių duomenis, pripažintų institucijų duomenis ir viešai prieinamą informaciją, jei jie yra patikimi ir nešališki;
• b) kriptoturto paslaugų teikėjas naudoja kitas tinkamas priemones, kol visiškai įsitikina, kad žino iniciatoriaus arba naudos gavėjo tapatybę ir gali tai įrodyti savo kompetentingai institucijai.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/