89. Wird aufgrund der Bewertung in Abschnitt 4.8.4. festgestellt, dass die selbst gehostete Adresse …

Wird aufgrund der Bewertung in Abschnitt 4.8.4. festgestellt, dass die selbst gehostete Adresse nicht dem Kunden des CASP, sondern einer dritten Person gehört oder von ihr kontrolliert wird, kann die Überprüfung gemäß Artikel 19a Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2015/849 als erfolgt gelten, wenn:

• a) der CASP zusätzliche Daten aus anderen Quellen, um die übermittelten Angaben zu überprüfen, sammelt, einschließlich, aber nicht nur Blockchain-Analysedaten, Daten Dritter, Daten anerkannter Behörden und öffentlich verfügbare Informationen, sofern diese zuverlässig und unabhängig sind;
• b) der CASP andere geeignete Mittel verwendet, solange der CASP vollständig davon überzeugt ist, dass er die Identität des Originators oder Begünstigten kennt und dies gegenüber seiner zuständigen Behörde nachweisen kann.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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