89. Kui punktis 4.8.4 mainitud hindamise tulemusena selgub, et isehallatav aadress on …

Kui punktis 4.8.4 mainitud hindamise tulemusena selgub, et isehallatav aadress on krüptovarateenuse osutaja kliendi asemel kolmanda isiku omandis või kontrolli all, võib direktiivi (EL) 2015/849 artikli 19a lõike 1 punktis a osutatud kontrolli lugeda toimunuks, kui:

• a) krüptovarateenuse osutaja kogub esitatud teabe kontrollimiseks lisaandmeid muudest allikatest, näiteks plokiahela analüütilised andmed, kolmandate isikute andmed, tunnustatud asutuste andmed ja avalikult kättesaadav teave, kui need on usaldusväärsed ja sõltumatud;
• b) krüptovarateenuse osutaja kasutab muid sobivaid vahendeid, kui ta on täielikult veendunud, et teab algataja või saaja isikut ja suudab seda oma pädevale asutusele tõendada.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/