89. Ak sa na základe posúdenia uvedeného v oddiele 4.8.4 zistí, že adresu sídla vlastní alebo …

Ak sa na základe posúdenia uvedeného v oddiele 4.8.4 zistí, že adresu sídla vlastní alebo spravuje tretia osoba namiesto klienta poskytovateľa služieb kryptoaktív, overenie uvedené v článku 19a ods. 1 písm. a) smernice (EÚ) 2015/849 sa môže považovať za vykonané, ak:

• a) Poskytovateľ služieb kryptoaktív zhromaždí dodatočné údaje z iných zdrojov na overenie predložených informácií, okrem iného vrátane analytických údajov blockchainu, údajov tretích strán, údajov kompetentných orgánov a verejne dostupných informácií, pokiaľ sú tieto údaje spoľahlivé a nezávislé.
• b) Poskytovateľ služieb kryptoaktív použije iné vhodné prostriedky, pokiaľ tento poskytovateľ spoľahlivo pozná totožnosť pôvodcu alebo prijímateľa a môže to preukázať svojmu príslušnému orgánu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/