89. Στην περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην ενότητας 4.8.4., διαπιστώνεται ότι τρίτο …

Στην περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην ενότητας 4.8.4., διαπιστώνεται ότι τρίτο πρόσωπο αντί του πελάτη του CASP έχει την κυριότητα ή ελέγχει την αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση, η επαλήθευση που αναφέρεται στο άρθρο 19α παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί εάν:

• α) ο CASP συλλέγει πρόσθετα δεδομένα από άλλες πηγές για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αναλυτικών δεδομένων αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), δεδομένων τρίτων μερών, δεδομένων αναγνωρισμένων αρχών και δημόσια διαθέσιμων στοιχείων, εφόσον αυτά είναι αξιόπιστα και ανεξάρτητα.
• β) ο CASP χρησιμοποιεί άλλα κατάλληλα μέσα, εφόσον ο CASP έχει πεισθεί πλήρως ότι γνωρίζει την ταυτότητα του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων και μπορεί να το αποδείξει στην αρμόδια αρχή του.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/