89. Jos 4.8.4 jaksossa tarkoitetun arvioinnin tuloksena osoitetaan, että isännöimättömän osoitteen …

Jos 4.8.4 jaksossa tarkoitetun arvioinnin tuloksena osoitetaan, että isännöimättömän osoitteen omistaa tai sitä valvoo CASP:n asiakkaan sijasta kolmas henkilö, direktiivin (EU) 2015/849 19a artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu varmentaminen voidaan katsoa suoritetuksi, jos

• a) CASP kerää muista lähteistä lisätietoja toimitettujen tietojen varmentamiseksi, mukaan lukien lohkoketjujen analyysitiedot, kolmansien osapuolten tiedot, tunnustettujen viranomaisten tiedot ja julkisesti saatavilla olevat tiedot, edellyttäen, että ne ovat luotettavia ja riippumattomia
• b) CASP käyttää muita soveltuvia keinoja, kunhan CASP on täysin vakuuttunut siitä, että se tietää siirron toimeksiantajan tai siirronsaajan henkilöllisyyden ja voi osoittaa sen toimivaltaiselle viranomaiselleen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/