89. W przypadku gdy w wyniku oceny, o której mowa w sekcji 4.8.4, zostanie ustalone, że adres …

W przypadku gdy w wyniku oceny, o której mowa w sekcji 4.8.4, zostanie ustalone, że adres niehostowany jest własnością osoby trzeciej lub jest przez nią kontrolowany, a nie jest własnością klienta dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub nie jest kontrolowany przez tego klienta, weryfikację, o której mowa w art. 19a ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE) 2015/849, można uznać za przeprowadzoną, jeżeli:

• a) Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów zbiera dodatkowe dane z innych źródeł w celu weryfikacji przedłożonych informacji, w tym między innymi dane analityczne dotyczące łańcucha bloków, dane osób trzecich, dane uznawanych organów oraz informacje publicznie dostępne, o ile są one wiarygodne i niezależne.
• b) Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów stosuje inne odpowiednie rozwiązania, o ile jest w pełni przekonany, że zna tożsamość inicjatora lub beneficjenta, i jest w stanie to wykazać przed właściwym organem.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/