+Поканени участници
---+Date of application
---+Transitional provisions

Поканени участници

5.11 По собствена инициатива или по искане на постоянен член водещият надзорен орган може да обмисли възможността да покани други относими участници да присъстват на конкретно заседание на колегията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, когато:

  • (а) присъствието на тези участници би било от полза за колегията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма; тези участници могат да включват, но не се ограничават до, дружеството, звеното за финансово разузнаване (ЗФР), различно от ЗФР, посочено в насока 5.4, одитори или консултанти; или
  • (б) конкретни въпроси, обсъждани в колегията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, може да окажат въздействие върху работата, извършвана от поканения участник; такива участници могат индикативно да включват органите за преструктуриране, Единния съвет за преструктуриране или схемите за гарантиране на депозитите.

5.12 Водещият надзорен орган следва да разгледа всички предложения в писмена форма, постъпили от постоянните членове относно потенциалните участници и тяхната обосновка за поканата. Водещият надзорен орган следва да се консултира със и да получава одобрение от всички постоянни членове, преди да покани тези участници да присъстват на заседание на колегията за БИП/БФТ и информира наблюдателите за това решение. 5.13 Постоянните членове следва да повдигат въпроси или възражения срещу предложените участници в рамките на срока, определен от водещия надзорен орган, и следва да ги подкрепят с писмена обосновка, излагаща в основни линии тези опасения или възражения.

Насока 6: Координати за връзка

6.1 Водещият надзорен орган следва да поддържа списък на всички постоянни членове и наблюдатели чрез попълване на образец, приложен към споразумението за сътрудничество и обмен на информация в приложение II, и да го преглежда редовно.

6.2 Водещият надзорен орган следва да сподели съставения списък в съответствие с насока 6.1 с всички постоянни членове и наблюдатели.

6.3 Постоянните членове и наблюдателите следва да предоставят на водещия надзорен орган своите данни за контакт и да го информират без ненужно забавяне за всякакви промени.

Насока 7: Заседания на колегията в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

1. Преглед

,
Date of application

These guidelines apply from 10 January 2020.
Transitional provisions

References to the ESAs in these guidelines should be construed as references to the European supervisory authority to which Union law confers the tasks related to preventing and countering money laundering and financing of terrorism in the financial system across the EU.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/