+Inbjudna deltagare
---+Date of application
---+Transitional provisions

Inbjudna deltagare

5.11 Den ledande tillsynsmyndigheten får, antingen på eget initiativ eller på begäran från en ordinarie medlem, överväga att bjuda in andra relevanta deltagare att närvara vid möten eller en särskild del av mötet i kollegiet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

  • (a) om deltagarnas närvaro skulle vara till nytta för kollegiet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism; sådana deltagare kan inbegripa – men är inte begränsade till – företag, andra finansunderrättelseenheter än den finansunderrättelseenhet som anges i riktlinje 5.4, revisorer och konsulter.
  • (b) om särskilda frågor som diskuteras i kollegiet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kan påverka det arbete som utförs av den inbjudna deltagaren; sådana deltagare kan exempelvis vara resolutionsmyndigheter, Gemensamma resolutionsnämnden eller insättningsgarantisystem.

5.12 Den ledande tillsynsmyndigheten bör beakta alla skriftliga förslag från ordinarie medlemmar om möjliga deltagare och deras motiveringar till att bjuda in dem. Den ledande tillsynsmyndigheten bör rådfråga och få godkännande från alla ordinarie medlemmar innan sådana deltagare bjuds in att närvara vid möten eller en särskild del av mötet i kollegiet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism; observatörerna bör informeras om sådana beslut.

5.13 De ordinarie medlemmarna bör presentera eventuella synpunkter på eller invändningar mot föreslagna deltagare inom den tidsfrist som fastställts av den ledande tillsynsmyndigheten; synpunkterna eller invändningarna bör motiveras skriftligen.

Riktlinje 6: Förteckning över kontaktuppgifter

6.1 Den ledande tillsynsmyndigheten bör upprätta en förteckning över kontaktuppgifter till alla ordinarie medlemmar och observatörer, genom att fylla i den mall som bifogas avtalet om samarbete och informationsutbyte i bilaga II; förteckningen bör ses över regelbundet.

6.2 Den ledande tillsynsmyndigheten bör vidarebefordra den förteckning som sammanställts i enlighet med riktlinje 6.1 till alla ordinarie medlemmar och observatörer.

6.3 De ordinarie medlemmarna och observatörerna bör lämna sina kontaktuppgifter till den ledande tillsynsmyndigheten och utan onödigt dröjsmål informera den om eventuella ändringar.

Riktlinje 7: Möten i kollegiet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Översikt

,
Date of application

These guidelines apply from 10 January 2020.
Transitional provisions

References to the ESAs in these guidelines should be construed as references to the European supervisory authority to which Union law confers the tasks related to preventing and countering money laundering and financing of terrorism in the financial system across the EU.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/