+Pozvaní účastníci
---+Date of application
---+Transitional provisions

Pozvaní účastníci

5.11 Hlavný orgán dohľadu môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti stáleho člena zvážiť pozvanie iných relevantných účastníkov na konkrétny blok v rámci zasadnutia kolégia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, kde:

  • (a) by bola účasť týchto účastníkov prínosom pre kolégium na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Takýmito účastníkmi môžu byť okrem iných spoločnosť, finančná spravodajská jednotka iná ako finančná spravodajská jednotka stanovená v usmernení 5.4, audítori alebo konzultanti; alebo
  • (b) konkrétne otázky, o ktorých sa diskutuje na zasadnutí kolégia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, môžu mať vplyv na prácu vykonávanú pozvaným účastníkom. Medzi týchto účastníkov môže orientačne patriť orgán pre riešenie krízových situácií, Jednotná rada pre riešenie krízových situácií alebo systémy ochrany vkladov.

5.12 Hlavný orgán dohľadu by mal vziať do úvahy všetky písomné návrhy stálych členov týkajúce sa potenciálnych účastníkov a ich odôvodnenie pozvania. Pred pozvaním týchto účastníkov na konkrétny blok v rámci zasadnutia kolégia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by sa mal hlavný orgán dohľadu poradiť so všetkými stálymi členmi a získať ich súhlas, ako aj informovať pozorovateľov o takomto rozhodnutí.

5.13 Stáli členovia by mali vyjadriť obavy a námietky týkajúce sa navrhovaných účastníkov v lehote stanovenej hlavným orgánom dohľadu a mali by ich zdôvodniť v písomnom odôvodnení, v ktorom uvedú základ týchto obáv alebo námietok.

Usmernenie 6: Zoznamy kontaktných údajov

6.1 Hlavný orgán dohľadu by mal viesť zoznam kontaktných údajov všetkých stálych členov a pozorovateľov vyplnením vzoru, ktorý je pripojený k dohode o spolupráci a výmene informácií v prílohe II, a pravidelne ho prehodnocovať .

6.2 Hlavný orgán dohľadu by mal poskytnúť zoznam vypracovaný v súlade s usmernením 6.1 všetkým stálym členom a pozorovateľom.

6.3 Stáli členovia a pozorovatelia by mali hlavnému orgánu dohľadu poskytnúť svoje kontaktné údaje a bez zbytočného odkladu ho informovať o akýchkoľvek zmenách.

Usmernenie 7: Zasadnutia kolégia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1. Prehľad

,
Date of application

These guidelines apply from 10 January 2020.
Transitional provisions

References to the ESAs in these guidelines should be construed as references to the European supervisory authority to which Union law confers the tasks related to preventing and countering money laundering and financing of terrorism in the financial system across the EU.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/