+Il-parteċipanti mistiedna
---+Date of application
---+Transitional provisions

Il-parteċipanti mistiedna

5.11 Is-superviżur ewlieni, jew fuq inizjattiva proprja jew fuq talba minn membru permanenti, jista’ jikkunsidra li jistieden parteċipanti rilevanti oħrajn biex jattendu sessjoni partikolari tal-laqgħa tal-kulleġġ AML/CFT fejn:

  • (a) l-attendenza ta’ dawn il-parteċipanti tibbenefika l-kulleġġ AML/CFT; dawn il-parteċipanti jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, id-ditta, l-UIF minbarra l-UIF stabbilita fil-Linja Gwida 5.4, awdituri jew konsulenti;
  • (b) kwistjonijiet partikolari diskussi fil-kulleġġ AML/CFT jista’ jkollhom impatt fuq ix-xogħol imwettaq mill-parteċipant mistieden; parteċipanti bħal dawn jistgħu jinkludu b’mod indikattiv awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni, il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni jew skemi ta’ garanzija tad-depożiti

5.12 Is-superviżur ewlieni għandu jikkunsidra l-proposti kollha bil-miktub minn membri permanenti dwar il-parteċipanti potenzjali u l-ġustifikazzjoni tagħhom biex jiġu mistiedna. Is-superviżur ewlieni għandu jikkonsulta u jirċievi l-approvazzjoni mill-membri permanenti kollha qabel ma jistieden lil dawn il-parteċipanti biex jattendu sessjoni partikolari tal-laqgħa tal-kulleġġ AML/CFT, u jinforma lill-osservaturi dwar tali deċiżjoni.

5.13 Il-membri permanenti għandhom iqajmu kwalunkwe tħassib jew oġġezzjoni dwar il-parteċipanti proposti, fi żmien l-iskadenza stabbilita mis-superviżur ewlieni u għandhom jappoġġjawhom b’raġunament bil-miktub li jistabbilixxi l-bażi għal dawn il-punti ta’ tħassib jew oġġezzjonijiet. Linja Gwida 6: Listi ta’ kuntatti

6.1 Is-superviżur ewlieni għandu jżomm lista ta’ kuntatti tal-membri permanenti u l-osservaturi kollha billi jimla mudell mehmuż mal-ftehim dwar il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni fl-Anness II u jeżaminah b’mod regolari.

6.2 Is-superviżur ewlieni għandu jaqsam il-lista kkompilata skont il-Linja Gwida 6.1 mal-membri permanenti u l-osservaturi kollha.

6.3 Il-membri permanenti u l-osservaturi għandhom jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom lis-superviżur ewlieni u għandhom jinfurmawh b’kull tibdil mingħajr dewmien żejjed.

Linja Gwida 7: Laqgħat tal-kulleġġ AML/CFT

1. Ħarsa ġenerali

,
Date of application

These guidelines apply from 10 January 2020.
Transitional provisions

References to the ESAs in these guidelines should be construed as references to the European supervisory authority to which Union law confers the tasks related to preventing and countering money laundering and financing of terrorism in the financial system across the EU.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/