2. За целите на параграф 1 задължените субекти оценяват сделките или дейностите, извършвани от техните клиенти, въз основа и по отношение на всеки факт и информация от значение, които са им известни или с които разполагат. Когато е необходимо, задължените субекти дават приоритет на своята оценка, като вземат предвид спешността на сделката или дейността и рисковете, засягащи държавата членка, в която са установени.
Съгласно параграф 1, буква а) съмнението се основава на характеристиките на клиентите и на техните партньорски структури, размера и естеството на сделката или дейността или техните методи и модели, връзката между няколко сделки или дейности, произхода, предназначението или използването на средствата, или всяко друго обстоятелство, известно на задължения субект, включително съответствието на сделката или дейността с информацията, получена съгласно глава III, включително рисковия профил на клиента.