2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jivvalutaw it-tranżazzjonijiet jew l-attivitajiet imwettqa mill-klijenti tagħhom abbażi ta’ u fil-konfront ta’ kwalunkwe fatt u informazzjoni rilevanti magħrufa minnhom jew li jkunu fil-pussess tagħhom. Fejn ikun meħtieġ, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jipprijoritizzaw il-valutazzjoni tagħhom billi jqisu l-urġenza tat-tranżazzjoni jew tal-attività u r-riskji li jaffettwaw l-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti.
Suspett skont il-paragrafu 1, il-punt (a) għandu jkun ibbażat fuq il-karatteristiċi tal-klijent u tal-kontropartijiet tiegħu, id-daqs u n-natura tat-tranżazzjoni jew tal-attività jew il-metodi u x-xejriet tagħhom, ir-rabta bejn diversi tranżazzjonijiet jew attivitajiet, l-oriġini, id-destinazzjoni jew l-użu tal-fondi, jew kwalunkwe ċirkostanza oħra li taf biha l-entità marbuta b’obbligu, inkluż il-konsistenza tat-tranżazzjoni jew tal-attività mal-informazzjoni miksuba skont il-Kapitolu III inkluż il-profil tar-riskju tal-klijent.