+69. cikk (2)

69. cikk (2)

Az (1) bekezdés alkalmazásában a kötelezett szolgáltatóknak az ügyfeleik által végrehajtott ügyleteket vagy tevékenységeket az általuk ismert, illetve a birtokukban lévő vonatkozó tények és információk alapján kell értékelniük. Amennyiben szükséges, a kötelezett szolgáltatóknak az ügylet vagy tevékenység sürgősségének, valamint a letelepedésük szerinti tagállamot érintő kockázatoknak a figyelembevételével kell rangsorolniuk az értékelésüket.

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyanú az ügyfél és partnerei jellemzőin, az ügylet vagy tevékenység méretén és jellegén, illetve annak módszerein és mintáin, a több ügylet vagy tevékenység közötti kapcsolaton, a pénzeszközök eredetén, rendeltetési helyén vagy felhasználásán, illetve a kötelezett szolgáltató által ismert bármely egyéb körülményen alapul, ideértve az ügylet vagy tevékenység összhangját a III. fejezet alapján szerzett információkkal, ideértve az ügyfél kockázati profilját is.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok