4. При преводи на средства в размер, не по-голям от 1 000 EUR, за които няма данни да са свързани с други преводи на средства, които заедно с въпросния превод са в размер, по-голям от 1 000 EUR, от доставчика на платежни услуги на получателя не се изисква да проверява точността на информацията относно получателя, освен ако доставчикът на платежни услуги на получателя:
|
а)
|
извършва изплащането на средствата в брой или под формата на анонимни електронни пари; или
|
|
б)
|
има основателни причини да подозира изпиране на пари или финансиране на тероризъм.
|