4. Bij geldovermakingen van ten hoogste 1 000 EUR die geen verband lijken te houden met andere geldovermakingen die samen met de betrokken geldovermaking 1 000 EUR overschrijden, hoeft de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde de juistheid van de informatie over de begunstigde niet te verifiëren, tenzij de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde:
|
a)
|
de geldmiddelen contant of als anoniem elektronisch geld uitbetaalt, of
|
|
b)
|
goede redenen heeft om het witwassen van geld of terrorismefinanciering te vermoeden.
|