4. U slučaju prijenosa novčanih sredstava u iznosu koji ne premašuje 1 000 EUR i koji se ne čine povezanima s drugim prijenosima novčanih sredstava koji zajedno s dotičnim prijenosom premašuju 1 000 EUR primateljev pružatelj platnih usluga ne treba provjeravati informacije o primatelju, osim ako primateljev pružatelj platnih usluga:
|
(a)
|
izvrši isplatu novčanih sredstava u gotovini ili u anonimnom elektroničkom novcu; ili
|
|
(b)
|
ima opravdane osnove za sumnju u pranje novca ili financiranje terorizma.
|