+Artikel 7 4

Artikel 7 4

4.   Ved pengeoverførsler på ikke over 1 000 EUR, som ikke synes at hænge sammen med andre pengeoverførsler, der tilsammen med den pågældende overførsel overstiger 1 000 EUR, er betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder ikke forpligtet til at kontrollere, at oplysningerne om betalingsmodtageren er korrekte, medmindre betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder:

a)

udbetaler midlerne i kontanter eller i anonyme elektroniske penge, eller

b)

har en rimeligt begrundet mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder